Documentación Actinver | Actinver Análisis

1. Datos Generales

Rol en Cuenta *

Número de Contrato *

Número de contrato requerido (solo dígitos).

Fecha de Apertura *

Número de Cliente *

Producto *

Tipo de Contrato *

Manejo de Contrato *

2. Identidad y Datos de Contacto

Apellido Paterno *

Apellido Materno *

Nombre(s) *

Género *

Fecha de Nacimiento *

RFC *

Formato de RFC Alfanumérico inválido.

CURP *

Nacionalidad *

País de Nacimiento *

Entidad de Nacimiento *

Email *

Celular (Lada + Número) *

Teléfono Casa (Código + Lada + Número)

Información de Referencia

Asesor

Número de Asesor

Centro Financiero

Domicilio de Residencia

Calle/Num Ext/Núm. Int *

Colonia *

C.P. *

Delegación o Municipio *

Entidad Federativa *

Ciudad o Población *

País *

Domicilio Fiscal

Calle/Num Ext/Núm. Int *

Colonia *

C.P. *

Delegación o Municipio *

Entidad Federativa *

Ciudad o Población *

3. Información Socioeconómica, Laboral y Fiscal

Profesión *

Ocupación *

ISR (%)

IPAB (%)

Empresa donde Labora

Actividad / Giro del Negocio

Puesto Desempeñado

No. de Dependientes *

Estado Civil *

Tipo de matrimonio *

Actividad Económica *

Uso del Contrato *

¿Tiene algún cargo público? *

¿Tiene relación con alguna persona que tenga cargo público? *

¿Tributa en otro país? *

Si su respuesta es “Sí” proporciona:
Número de Identificación del Contribuyente (TIN) o Número de Seguridad Social en EEUU (SSN)

Certificado de Pérdida de la Nacionalidad de Estados Unidos

Presenta documento motivo por el cual NO cuenta con el TIN o SSN

CRS Obligaciones fiscales en el extranjero *

¿Actúa a cuenta propia o de un tercero? *

Carta Banxico (Transacciones Internacionales) *

4. Transaccionalidad Esperada y Origen de Recursos

Depósitos Mensuales aprox. *

Monto Mensual aprox. de Depósitos *

Retiros Mensuales aprox. *

Monto Mensual aprox. de Retiros *

Origen de los Recursos *

Proveedor de Recursos

Límite Monto Transaccional

Autorización Revocable sobre Publicidad Financiera

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